Депутаты согласились расширить список причин для отказа банка проводить валютную операцию
30 октября 2017
Проект принят в окончательном чтении. Предполагается, что валютные операции станут невозможны при практически любом нарушении валютного законодательства.
Банк откажется от операции, если ее проведение нарушит положения Закона о валютном регулировании, касающиеся:- валютных операций между резидентами;
- счетов резидентов в банках за пределами РФ;
- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях. Планируется, что к отказу приведут также нарушения других актов валютного законодательства. Сейчас банки отказывают в проведении операции:
- если ее цель, по мнению банка, заключается в легализации преступных доходов или финансировании терроризма;
- если клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны. Что касается последнего случая, то изменения предполагают дополнительное основание для отказа – не соответствие документов требованиям закона. Уведомлять об отказе будут в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения. Документ: Проект Федерального закона N 1166026-6 (принят в третьем чтении 25 октября 2017 года)