Валютный контроль 2023: минимизация рисков проведения валютных операций
Даты и время проведения: 10 апреля 2023 года, 10:00 - 17:00
Согласно планам Банка России с 1 апреля 2024 г. банки-участники системы быстрых платежей начнут обеспечивать переводы между юридическими лицами (с января 2023 года этот функционал начал работать в пилотном режиме). В текущем году планируется дальнейшее развитие СБП – упрощение процедуры взаимодействия российских банков со своими иностранными партнерами через трансграничные переводы. Международные расчеты через СБП – это легальная альтернатива банковской системе передачи информации SWIFT.
Как российским компаниям в условиях санкционных ограничений продолжать внешнеэкономическую деятельность, не нарушая законодательство? Как работать со странами, которые ввели санкции? Как получить разрешения на финансовые операции, на которые наложен временный запрет? Как минимизировать возникающие риски? Какова практика применения антисанкционного регулирования? Какие изменения нас ожидают в дальнейшем?
Цель семинара разобрать практику применения правил валютного контроля, практику предоставления банками информации о выявленных признаках нарушений; рассмотреть проблемные вопросы валютных расчетов в условиях санкций; проанализировать риски проведения валютных платежей в санкционный период.
Семинар предназначен для руководителей и специалистов предприятий-участников внешнеэкономической деятельности, экономистов, юристов, бухгалтеров.
На семинаре выступят: начальник отдела методологии статистики и организации отчетности Банка России; директор департамента электронного бизнеса банка СКС; Группа компаний Business Active, руководитель отдела импорта; к.э.н., зав. кафедрой таможенных платежей и валютного контроля РАНХиГС; эксперт по банковскому сопровождению контрактов и госконтрактов. Другие эксперты-практики.
Программа:
- Практика валютного регулирования и контроля в РФ. Требования к представлению участниками ВЭД документов и сведений для постановки на учет контрактов (кредитных договоров); упрощенный порядок постановки на учет контрактов для клиентов, занимающихся экспортом товаров; документы, которые необходимо предоставить в банк в качестве основания для проведения валютных операций и др. Получение разрешений на финансовые операции, на которые наложен временный запрет, а также разъяснений по отдельным вопросам применения антисанкционного регулирования. Специальные правила по получению разрешений для отдельных видов сделок: расчеты между резидентами и нерезидентами наличными денежными средствами (ПП РФ от 26 декабря 2022 г. № 2433); отмена для экспортеров обязательной продажи валютной выручки (Указ Президента РФ от 06.02.2023 № 72).
- Новое в валютном регулировании в государствах-членах ЕАЭС. Основные подходы государств-членов ЕАЭС к проведению валютных операций и осуществлению валютного контроля. Сравнение положений валютного законодательства стран ЕАЭС.
- Минимизация рисков возможных нарушений требований валютного законодательства и нормативных актов Банка России. Учет внешнеторговых контрактов. и проведение валютных операций (Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И). Незаконные валютные операции: рассмотрение примеров. Способы защиты от обвинения в совершении незаконной валютной операции. Возможность получения денежных средств на зарубежный счет и репатриация денежных средств. Освобождение от административной ответственности за нерепатриацию валютной выручки.
- Меры, признаваемые судами направленными на соблюдение правил и норм валютного регулирования. Меры, свидетельствующие об отсутствии намерения соблюдать правила и нормы валютного регулирования. Основания для отказа в совершении операций банками блокировки средств на счетах.
- Информационная система «Одно окно». «Личный кабинет участника ВЭД» (ФТС России): информационный сервис участника ВЭД «Валютный контроль» и его возможности. Типичные ошибки заполнения декларации на товары по направлению «Валютный контроль».
- Сомнительные валютные операции и противодействие им в рамках валютного контроля. Риск-ориентированный подход при осуществлении валютного контроля. Полномочия органов и агентов валютного контроля по выявлению сомнительных валютных операций и обмену информацией о них.
- Проблемные вопросы валютных расчетов в условиях санкций: проблемы и решения, рассмотрение кейсов. Риски проведения валютных платежей в санкционный период. Обзор санкций недружественных стран в финансово-банковской сфере. Ответные меры России на экономические санкции.
- Диверсификация поставщиков в условиях западных санкций. Санкции против России: виды и порядок их действия. Проведение платежей в санкционный период, в т.ч. связанные с внешнеэкономической деятельностью. Варианты проведения расчетов ВЭД, в т.ч. через страны ЕАЭС. Блокирующие. Секторальные/Целенаправленные. Территориальные. Экспортные ограничения. Вторичные санкции. Прочие санкции госорганов и штатов США. Рассмотрение примеров. Проведение платежей через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Открытие счетов в казахских банках.
- Практика расчетов по контрактам с западными контрагентами. Легальные способы поставки и получения товаров и расчетов по контрактам с ЕС и США. Оплата без SWIFT. Использование агента для расчетов. Опыт расчетов через Казахские и Армянские банки. Экспорт и импорт через Турцию. Уступка права требования по внешнеторговому договору нерезиденту и зачет взаимных требований по внешнеторговому договору.
- Практика мультивалютных платежей. Санкционные риски в отношении заключения и исполнения договоров с валютными платежами.
- Способы защиты от обвинения в совершении незаконной валютной операции. Возможность получения денежных средств на зарубежный счет и репатриация денежных средств. Освобождение от административной ответственности за нерепатриацию валютной выручки. Меры, признаваемые судами, направленными на соблюдение правил и норм валютного регулирования. Меры, свидетельствующие об отсутствии намерения соблюдать правила и нормы валютного регулирования. Основания для отказа в совершении операций банками блокировки средств на счетах. Последствия непредставление справки или подтверждающих документов.
- Ответы на вопросы участников.
©РФОП Экономика и Управление, 2023 г.
Стоимость онлайн трансляции 17 820* руб.
Наши партнеры Эксперты «РФОП»
Наши партнеры Эксперты «РФОП»
Российский Фонд образовательных программ «Экономика и Управление» - узнаваемый бренд, подтвержденный 14-летним опытом работы на рынке образовательных услуг и рекомендациями государственных и бизнес-структур. Российский фонд - некоммерческая организация, созданная в 2003 году в Москве. Ежегодно в мероприятиях Российского Фонда принимают участие свыше 10 000 человек.
Среди экспертов Российского Фонда: представители Госдумы, Совета Федерации, министерств и ведомств (Минфин, Минобороны, Минпромторг, ФАС, ФНС, Роспотребнадзор и др.), эксперты Верховного суда, судьи арбитражной системы.
Программы Российского Фонда отличает неизменная актуальность и ориентация на практические проблемы ведения бизнеса. Российский Фонд предлагает высокую профессиональную компетенцию лекторов, информацию только «из первых рук», максимально структурированное изложение и рекомендации экспертов. Палитра форматов мероприятий разнообразна: от онлайн-трансляций до зарубежных стажировок.
В результате обучения специалисты компаний намного эффективнее справляются с поставленными перед ним задачами, а главное — способны планировать и выстраивать работу подразделений с учетом важнейших стратегических целей, стоящих перед бизнесом в целом.